Anggota D4F juga dijanjikan imbalan hasil sebesar 1 persen per hari yang menyebabkan pembayaran semakin seret.
Pemilik D4F, Fili Muttaqien pun akhirnya dipenjara karena tidak mampu membayar dana 700.000 orang investor.
3. MeMiles
Pada 2020 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian daerah Jawa Timur mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari Rp147 miliar dari Rp761 miliar yang diburu.
Selain itu, Ditreskrimsus juga menyita 28 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua yang semua milik MeMiles.
MeMiles adalah aplikasi yang bergerak di bidang Digital Advertising yang memadukan 3 jenis bisnis yakni advertising, marketplace, dan traveling.
Melalui aplikasi, anggota akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai customer.
Pilihan yang diberikan adalah pasang iklan dengan biaya Rp300.000 atau sebagai calon marketing dengan biaya Rp600.000.
Setiap anggota yang memasang iklan MeMiles dijanjikan bonus berupa jalan-jalan wisata domestik maupun internasional.
Baca Juga: Waspada Investasi Bodong! Ini 3 Cara Cek Legalitas Perusahaan via OJK
Selain itu, anggota juga mendapatkan hadiah menarik lainnya seperti mobil, sepeda motor dan komisi sebesar 30% jika mampu mengajak orang lain.
Data di situs OJK menunjukkan bahwa MeMiles termasuk ke dalam entitas investasi ilegal yang dihentikan satgas waspada investasi.
Sayangnya, pada persidangan kasus ini, bos MeMiles tidak terbukti bersalah dan divonis bebas.
4. Sunmod Alkes
Belum lama ini, tepatnya pada 2021, kasus skema ponzi yang terjadi melibatkan Sunmod Alkes di Surabaya.
Sunmod Alkes berhasil meyakinkan korban dengan mengaku sebagai pemenang tender proyek kesehatan dari pemerintah.
Para pelaku tiba-tiba menghilang ketika tiba waktunya pengembalian dana sekaligus keuntungan dari para korban.
Dalam kasus ini, kerugian korban mencapai Rp503 miliar dan polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.
Ada 3 mobil, 13 handphone, 2 CPU, 3 laptop, 5 PC desk, 3 jam tangan Rolex, 6 perhiasan, 20 tas, 4 sepatu, buku tabungan, kartu atm, dan print rekening koran.
Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti alat kesehatan yang penting di masa pandemi Covid ini.
Kawan Puan, itu dia deretan kasus penipuan investasi dengan skema ponzi sebagai pembelajaran dalam berinvestasi.
Baca Juga: Belajar dari Kasus Indra Kenz, Kenali Modus Flexing dalam Dunia Investasi
(*)
